凤岗本地网站,创业大赛网站建设,建设工程信息网一体化平台,成品网站源码在线看文章目录 二、反洗钱国际组织和国际标准2.1 反洗钱国际组织2.2 反洗钱国际标准2.3 中国与FAFT 二、反洗钱国际组织和国际标准
2.1 反洗钱国际组织
金融行动特别工作组#xff1a;Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)FATF成立于1989年在巴黎召开的西方七… 文章目录 二、反洗钱国际组织和国际标准2.1 反洗钱国际组织2.2 反洗钱国际标准2.3 中国与FAFT 二、反洗钱国际组织和国际标准
2.1 反洗钱国际组织
金融行动特别工作组Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)FATF成立于1989年在巴黎召开的西方七国首脑会议创始国包括西方七国在内的15个国家以及欧洲联盟委员会,是制定和推行有关打击洗钱和恐怖融资标准和政策的政府间组织。其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议(简称FATF409项建议后修订为新40项建议是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。
全球性反洗钱组织
1、金融行动特别工作组(FATF )
2、埃格蒙特集团( Egmont Group )
3、沃尔夫斯堡集团( Wolfsberg Group )
地区性反洗钱组织
1、亚太反洗钱工作组(APG)
2、欧亚反洗钱与反恐融资行动特别工作组(EAG)
3、欧洲理事会评估反洗钱措施特设专家委员会(MONEYVAL )
4、东南非洲反洗钱工作组(ESAAMLG)
5、南美反洗钱金融行动特别工作组(GAFISUD )
6、加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组(CFATF )
7、中东非和北非反洗钱金融行动特别工作组(MENAFATF )
2.2 反洗钱国际标准
一、FTAF40项建议1990年提出反洗钱
1.将洗钱列为刑事犯罪; 2.建立内控制度以及客户身份识别、可疑交易报告、资料保存三大基本制度; 3.建立金融情报中心( FIU) ; 4.国际情报交流反洗钱调查、冻结、引渡方面的国际合作
二、FTAF409项建议2004年完善反恐怖融资
1.批准和实施联合国相关公约和决议; 2.将恐怖融资和相关的洗钱行为定为刑事犯罪 3.冻结和没收恐怖主义资产; 4.报告与恐怖主义相关的可疑交易; 5.加强国际合作等
三、FTAF新40项建议2012年发布反大规模杀伤性武器扩散融资
变化: 1.从规则为本到风险为本; 2.从合规性到有效性; 3.从金融领域到政治领或; 4.突出关注腐败和涉税犯罪
2.3 中国与FAFT
2005年中国成为FATF观察员
2007年中国成为FATF正式成员
2012年中国通过FATF第三轮互评估满足FATF409建议
2018年FATF按照新40项建议标准对我国开展第四轮互评估
2019年4月17日FATF发布互评估报告中国通过互评估。中国反洗钱和反恐融资体系具备良好基础同时存在一些问题需要改进:相对金融行业资产规模反洗钱处罚力度有待提高;特定非金融行业缺乏监管;法人和法律安排的受益所有权信息透明度不足;执行部门查处案件等关注上游犯罪忽视洗钱犯罪等。
持续整改·····
